Geldwäsche umfasst jegliche Aktivitäten, bei denen kriminell erwirtschaftete Erlöse in den Finanzkreislauf ein- und durchgeschleust werden, um anschließend einer legal aussehenden Aktivität zugeführt zu werden. Das eingeschleuste Geld wurde z.B. durch Korruption, Diebstahl oder ähnliche strafbare Handlungen erworben. Am Ende ist nicht mehr zu erkennen, woher die Gelder kommen und wem sie eigentlich gehören. Das Geld wird im normalen Geldverkehr genutzt. Ziel ist es stets, dass zu jedem Zeitpunkt unbekannt bleibt, dass es sich um illegale Vermögenswerte handelt.

·       Unter Terrorismusfinanzierung versteht man das Bereitstellen und Sammeln von Vermögenswerten zur Ausführung eines terroristischen Aktes, auch wenn sie nur zum Teil dazu dienen;

·       Auch andere Meldungen im Zusammenhang mit Dienstleistungen und Produkten im Investitions- und Finanzbereich sind dieser Kategorie zuzuordnen.